EVITE RIESGOS: Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo

El INAES y la UIF profundizan sus mecanismos de fiscalización en las mutuales y cooperativas. El denominado ENFOQUE BASADO EN RIESGO implica mayores responsabilidades para las autoridades de las entidades y para el Oficial de Cumplimiento. 

Ante este entorno regulatorio expansivo, ofrecemos una solución de cumplimiento para Mutuales, Cooperativas, Organizaciones del Tercer Sector y de la Economía Solidaria. Le informaremos sobre qué es lo que debe tenerse en cuenta y cuáles son las soluciones de cumplimiento de las normas anti lavado impuestas por la UIF a través del INAES.

• MARTES 23 de MAYO de 2017 a las 9.30 hs

• Av. Rivadavia 1984 - 1º Piso - Dto. A 
  Zona: Congreso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPE HACIENDO CLIC EN "ENTRADAS"
VENGA. EVITE RIESGOS. CUPO limitado. 

• Entregaremos un MODELO de INSPECCIÓN para que sepa cómo actuar ante los organismos de fiscalización (UIF e INAES) y CERTIFICADO de ASISTENCIA.

• Además, esta Capacitación es aplicable al Fondo de Acción Asistencial y de Estímulo del Personal

La protección de los archivos digitales y bases de datos de los asociados y de las operaciones, ante eventuales ataques internos o externos, es un aspecto que no debe descuidarse.
Por eso, queremos compartir con usted las mejores alternativas para proteger a su entidad y salvaguardar las responsabilidades de sus autoridades. 

• El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo normado por las disposiciones emanadas de la UIF en atención a la Ley 25.246, Resolución UIF Nº 11/12 y modifi­catorias.

AGENDA:

- Qué es el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
- Marco regulatorio y organismos involucrados
- Obligaciones y responsabilidades de las autoridades de las mutuales y cooperativas
- Enfoque basado en riesgo y debida diligencia
- Reflexiones y sugerencias

¿Cómo puedo ponerme en contacto con el organizador en caso de tener alguna pregunta?adrianaoyarzabal@gmail.com